Systeem van monitoring en rapportering
Het uitvoeren van (interne) audits vormt een belangrijke schakel in de monitoring van processen en draagt daarmee bij aan een verbetering van (de beheersing van) deze processen. De audits vormen het sluitstuk van de interne controlecyclus om een beeld te krijgen over de wijze waarop de interne beheersing over een periode heeft gefunctioneerd. Binnen TenneT wordt gewerkt met een auditcyclus van drie jaar. Jaarlijks worden het bestuur en de raad van commissarissen geïnformeerd over de uitkomsten van de interne audits.
Assuranceverklaringen en Certificeringen
Aanvullend op de planning- en controlcyclus beoordeelt de afdeling Audit de interne beheersmaatregelen van enkele kritische bedrijfsprocessen van TenneT of van haar dochtervennootschappen. Enkele van deze processen worden gecertificeerd door de externe accountant, hetgeen zich uit in assuranceverklaringen interne beheersing. Daarnaast worden enkele processen van TenneT door externe instanties voorzien van certificaten.
TenneT beschikt over de volgende verklaringen en certificaten:
- assuranceverklaring interne beheersing inzake het proces van uitgifte en monitoring van certificaten voor milieubewust opgewekte elektriciteit (CertiQ);
- VCA-certificaat (Veiligheids, gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers);
- ISO-certificaat bij de Business Unit Transport en Infra (voor activiteiten bouw, beheren en onderhoud van het Nederlandse hoogspanningsnet voldoet de Business Unit TI aan de eisen zoals gesteld in ISO 9001).
- ISO-certificaat bij de Performance Unit SO (voor het bewaken, besturen en in balans houden van de hoeveelheid elektriciteit die dagelijks getransporteerd wordt over het hoogspanningsnet in Nederland, voldoet de Performance Unit SO aan de eisen zoals gesteld in ISO: 9001).
